600617国新能源关于召开2018年年度股东大会的通知

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  • 发布时间:2019-06-29
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简介 公告日期:2019-04-17证券代码:600617证券简称:国新能源公告编号:2019-019山西省国新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内

600617国新能源关于召开2018年年度股东大会的通知

公告日期:2019-04-17证券代码:600617证券简称:国新能源公告编号:2019-019山西省国新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:股东大会召开日期:2019年5月10日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2019年5月10日14点00分召开地点:山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座,四楼8号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年5月10日至2019年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东B股股东非累积投票议案1关于2018年年度报告全文及摘要的议案√√2关于2018年度董事会工作报告的议案√√3关于2018年度监事会工作报告的议案√√4关于2018年度财务决算报告的议案√√5关于公司2018年度利润分配的议案√√关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的√√议案关于调整公司2018年度与山西国新物业管理有限√√公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西中油压缩天然气有√√限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西国新物流有限公司√√日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团朔√√州有限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团晋√√东有限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团忻√√州有限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团临√√汾有限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团吕√√梁有限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团交√√城有限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团有√√限公司日常关联交易预计的议案关于调整公司2018年度与孝义市天然气有限公司√√日常关联交易预计的议案……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。